Tips van de crypto fraudeanalis
Tijdens mijn onderzoek naar wat ik allemaal op deze site wilde zetten ben ik in aanraking gekomen met een crypto fraudeanalist. Echt super gaaf om een keer met iemand te praten die er echt verstand van heeft en het bestrijden van fraude binnen de crypto als werk heeft! In ons gesprek heb ik een heel aantal tips gekregen over hoe je de kans op fraude, scams en oplichting kan voorkomen. Deze zal ik dan ook met jullie delen. Ook gaan wij kijken of het mogelijk is een bestand te plaatsen op deze site met projecten waar de vraagtekens worden gezet bij de analist. Dit is een mooie eerste stap naar het helpen van iedereen die bezig is in zijn/haar cryptoreis!
De checklist van de fraudeanalist
-Is het te mooi om waar te zijn? Dan is dit het vaak ook!
-Kijk hoe oud het project is. Bestaat het pas net, wees dan extra op je hoede!
-Google het project met "naam project"+ "scam". Vaak heb je dan gelijk een goed beeld van of het project een scam is of niet.
-Vul de websitenaam in op "scamadviser.com"
-Werk met Europees/Nederlands geregistreerde partijen.
-Vermijd partijen die gevestigd zijn op de maagden eilanden of een ander belasting/regelgeving paradijs.
-Gebruik echt alleen geld wat je echt kan missen en gebruik NOOIT geleend geld.
-Tegoeden kunnen NOOIT terug gehaald worden door andere partijen dan bijv. de Politie. Vertrouw geen derde partijen.
-Gebruik niet dezelfde wachtwoorden voor al je accounts.
-Zet je vragen erbij als je eerst lid moet worden van een Telegram groep.
-Ga niet mee in projecten die te hoge vaste rendementen beloven (dit zijn vaak Pyramide spellen).
-Bijna alles in de crypto met "FX" of "Forex" is een extra reden om voorzichtig te zijn. Uit meldingen blijken dit in grote mate scams te zijn.
-Kijk voor nog meer handige tips op
https://bitcoin.nl/gids/voorkom-oplichting
Toch slachtoffer geworden van een oplichting?
-Schaam je niet! Je bent echt niet de enige wie dit is overkomen!
-Praat er gelijk met iemand over en blijf er niet alleen mee zitten.
-Probeer te bedenken welke gegevens je allemaal hebt afgegeven aan de scammer/oplichter.
-Pas heel goed op met je identiteitsgegevens! Maak geen foto's van jezelf met je rijbewijs oid.
-Wanneer je weet dat je bijvoorbeeld je telefoonnummer ed. hebt gegeven toen je werd opgelicht, dan kan het zijn dat je veel telefoontjes gaat ontvangen. Wanneer dit gebeurt is het verstandig om bijvoorbeeld je telefoonnummer te veranderen.
-Helaas komt het vaak voor dat je gegevens op een lijst komen te staan wanneer je word opgelicht. Deze gegevens worden vaak verkocht op het darkweb. Dit betekend dat jij dus op een lijst kan staan die word gezien als "mensen die kwetsbaar zijn voor oplichtingen". Hier kan het door komen dat jij op vervelende manieren benaderd gaat worden. Praat hier over met andere en ook met de politie. Zij kunnen je samenbrengen met bijvoorbeeld sclachtofferhulp.
-Let op als je bijvoorbeeld "anydesk"of "teamvieuwer" hebt geïnstalleerd op jou computer/tablet. Vraag of om advies bij de politie of iemand die je kent! Maar ga niet gelijk je wachtwoorden veranderen zolang deze programma's nog geïnstalleerd zijn! De oplichters kunnen dan namelijk nog met jou meekijken.
-Kijk in je google account wie er allemaal zijn ingelogd op jou account.
-Geloof niet in bedrijven die vertellen dat zij jou crypto's gaan terugkrijgen tegen een vergoeding. Vaak is dit ook een scam.
-Doe ALTIJD aangifte!